江苏华西村股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

一，会议基本情况

1.股东大会届次:2021年度股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法性，合规性:本次股东大会的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议的日期和时间。

现场会议时间:2022年6月24日下午1点。

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月24日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过网络投票的具体时间为:2022年6月24日上午9:15—下午3:00之间的任何时间。

5.会议召开方式:本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场投票:股东自行出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

同一投票权只能选择现场投票和网络投票中的一种，投票结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议记录日期:2022年6月16日

7.与会者:

在登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决，股东代理人无需为本公司股东，

公司董事，监事和高级管理人员，

公司聘请的律师。

8.现场会议地点:江阴市华西村2号塔楼群1楼会议室。

二。会议审议的事项

1.建议代码

2.公开

上述议案分别经第八届董事会第十次会议，第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议审议通过详见2022年4月27日和2022年5月31日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告

3.特别强调

上述议案分别对中小投资者的投票进行了统计和披露。

6.议案7涉及公司与控股股东的关联交易，与该事项有利害关系的关联方将在股东大会上放弃对该议案的表决权。

8 .该议案为特别决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案13中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审查，股东大会方可表决本议案采用累积投票方式表决，共选举独立董事2名股东所持有表决权的票数为有表决权的股份数乘以应选人数股东可以在应选人数的限度内，在候选人之间任意分配投票票数，但总数不得超过其拥有的投票票数

参加现场投票的股东还将听取独立董事2021年度述职报告。

三。会议登记和其他事项

1.注册方式:

出席会议的个人股东需持本人身份证，股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续，

出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证，法定代表人证明，有效持股凭证办理登记手续，代理人出席会议的，凭本人身份证，法人股东单位法定代表人出具的书面授权委托书和有效持股凭证办理登记手续，

异地股东可通过传真或信函方式进行登记。

3.注册地点:江苏省江阴市华西村南苑宾馆9号楼公司董事会办公室

4.会议的联系信息:

联系人:查于坚

地址:江阴市华西村南苑宾馆9号楼

5.股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东及代理人食宿交通费用自理。

四，参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票网络投票涉及的具体操作详见附件1

动词 参考文件

1.第八届董事会第十次会议决议，

2.第八届董事会第十一次会议决议，

3.第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2022年6月22日

附件1:

参与网络投票的具体操作流程

一，网络投票程序

1.投票代码:360936

2.投票简称:华西投票

3.填写投票意见或票数。

对于非累积投票议案，填写投票意见:是，否，弃权。

对于累积投票提案，填写候选人的投票数公司股东以其拥有的每一提案组的票数为限进行表决股东投票数超过其所拥有的票数，或者差额选举投票数超过应选人数的，其对提案组的投票视为无效票如果你不同意某个候选人，你可以投0票给这个候选人

累积投票制下候选人的选举人票名单:

各提案组股东的投票数如下:

①关于补选第八届董事会独立董事的议案

股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数×2

股东可以在两位独立董事候选人之间任意分配其投票票数，但总票数不得超过其投票票数。

4.对一般提案进行表决的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

对一般股东提案和特定提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案的表决意见为准，如果先对总议案进行表决，再对具体议案进行表决，则以总议案的表决意见为准

二。深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2022年6月24日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2022年6月24日上午9:15开始投票，至2022年6月24日下午3:00结束。

委任状

兹授权王先生代表本公司出席江苏华西村股份有限公司2021年度股东大会并行使表决权。

委托人签名:受托人签名:

客户id号:IDNo。:

账号:有效期限:

持有的股份数量:

委托日期:2022年。

本次股东大会议案表决意见表:

注意:

1.对于上述审议意见，委托人可在同意，反对或弃权的方框内打√，以示表决指示对于累积投票提案，填写候选人的投票数公司股东以其所拥有的每一提案组的票数为限进行表决股东所投的票数超过其所持票数的，该股东对提案组的投票视为无效票如果不认同某个候选人，可以给该候选人投0票

2.如果委托人没有给出任何投票指令，受托人可以按照自己的意愿进行投票。

3.委托人是法人股东的，应加盖法人单位印章。

4.本委托书的剪报，复印件或自制复印件均有效。

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