上海龙宇燃油股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2022年6月24日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一，会议基本情况

股东大会的类型和会期

2021年度股东大会

股东大会召集人:董事会

表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议的日期，时间和地点

会议日期和时间:2022年6月24日13: 30。

地点:上海浦东新区东方路778号上海金陵紫金山酒店四楼金陵厅

网上投票系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间:2022年6月24日起

直到2022年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9: 15至15: 00。

沪股通投资者融资融券，再融资，协议回购业务账户及投票程序

涉及沪股通融资融券，再融资业务，协议回购业务相关账户，投资者的表决，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

没有。

二。会议审议的事项

本次股东大会审议的议案及投票股东类型

1.每个提案的披露时间和媒体。

上述议案1至7分别经第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，8本议案经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过各项议案内容详见公司分别于2022年4月28日和2022年5月31日在上海证券交易所网站，以及在《中国证券报》，《上海证券报》，《证券时报》，《证券日报》刊登的相关公告

2.特别决议:无。

3.中小投资者单独计票的议案:5，6，7，8。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5.涉及优先股股东表决的议案:无。

三。股东大会表决的注意事项

持有多个股东账户的股东可以行使的表决权数量为所有股东账户在其名下持有的同类别普通股和同品种优先股数量之和。

持有多个股东账户的股东可以通过交易所网络投票系统参与股东大会网络投票，可以通过其任一股东账户参与表决后，视为所有股东账户下的所有同类别普通股和同品种优先股分别投了相同的一票

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复投票的，所有股东账户下的同类别普通股和同品种优先股的投票意见分别以每个类别和品种股份的第一次投票结果为准。

通过网络会议投票，交易所网络投票平台或其他方式对同一表决权进行重复投票的，以第一次投票结果为准。

所有股东的提案只能在投票后提交。

四。会议的与会者

登记日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和投票代理人不必是公司的股东

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员。

动词 会议登记方法

1.拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持下列文件进行登记:

法人股东法定代表人出席股东大会的，凭本人身份证，法人营业执照复印件，证券账户卡登记，法人股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人身份证，法人股东法定代表人签署的授权委托书，法人营业执照复印件，证券账户卡办理登记。

自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证和证券账户卡登记，自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，委托人身份证复印件，授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

网络投票登记注意事项:证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应当在登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司提交用于网络投票的股东账户，公司其他股东可以使用交易系统或登录互联网投票平台直接进行网络投票，无需提前进行会议登记。

2.股东可以通过信函或传真进行登记其中，以传真方式登记的股东必须携带材料原件，在参加现场会议时提交至公司

3.参会登记不是股东依法出席股东大会的必要条件。

4.报名时间，地址和联系方式:

报名时间:2022年6月20日上午9:30—11:30，下午13:00—16:00，

注册地址:上海市浦东新区东方路710号25楼董事会办公室

不及物动词其他事项

1.为配合当前疫情防控工作的安排，公司建议全体股东及股东代理人尽可能通过网络投票方式出席会议参加现场会的人员，请做好个人防护会议当天，公司将按照疫情防控要求对参会人员进行体温测量和登记，并在参会前出示健康码绿码和72小时核酸报告请合作

2.股东大会现场会议为期半天，参会股东或代理人的交通，住宿等费用自行承担本次股东大会不向股东派发礼品

特此公告。

上海玉龙燃料有限公司

2022年6月3日

附件1:授权委托书

委任状

上海玉龙燃料有限公司:

兹委托王先生代表本单位出席于2022年6月24日召开的上海燃料股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有的普通股数量:

委托人持有的优先股数量:

客户的股东账号:

委托人签名:受托人签名:

客户id号:受托人id号:

委托日期:2022年6月

备注:委托人应在委托书的同意，反对或弃权意向中选择一项，并打√如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决

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