工行淮安城北支行强筑反洗钱风险防线

中国网middot为进一步做好反洗钱工作，严格执行反洗钱法律法规，提高反洗钱合规管理水平，中国工商银行淮安城北支行认真落实反洗钱工作要求，深入推进反洗钱合规文化建设，多措并举，扎实有序开展各项反洗钱工作，以高度的责任感和使命感，筑牢反洗钱防线，切实营造安全合规的经营环境。

第一，严格控制客户身份根据反洗钱了解您的客户淮安城北支行原则上严格按照我行反洗钱监管要求和账户管理规定做好客户身份识别工作，在开立个人账户时详细记录和核实客户的联系方式，居住地址，职业等信息，办理开户时，提高资料审核的敏感性，通过询问业务范围，法人意愿，法人身份信息等方式了解开户意愿的真实性如有疑问，及时向各网点负责人和现场主管反映，安排客户经理进行现场核查，切实履行审核的职责和义务，严把准入关

二是加强反洗钱制度的执行力度本行将重点关注洗钱高风险领域，对现金，网银，跨境汇款等高洗钱风险业务及时进行风险提示，警示员工严格管控，谨慎操作，对网络诈骗，非法集资，异常开户等典型洗钱行为，及时提交可疑交易报告并发送风险提示，提示全行加强风险防范和业务排查，对相关可疑客户采取风险控制措施此外，应加强员工的反洗钱知识，提高反洗钱意识淮安城北支行各分行充分利用晨会，晚会组织员工学习反洗钱制度和典型案例，提高反洗钱责任意识，增强日常业务办理中的反洗钱识别技能

第三，加强反洗钱工作的宣传淮安支行通过在营业网点发放反洗钱宣传单，设立咨询台，张贴反洗钱宣传海报，不定期在社区举办反洗钱宣传活动等方式，方便客户了解反洗钱知识和反洗钱犯罪带来的危害，提醒客户避开洗钱陷阱，警示客户不要参与银行账户租赁和交易，远离洗钱活动通过一系列反洗钱宣传活动，本行不仅促进了公众对反洗钱基本知识的了解，也加强了公众对金融机构履行反洗钱义务必要性的认识同时，提升了我行在当地公众中的影响力和我行注重风险管理的对外形象

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